Phorum.com.gr

Βαριές καταγγελίες από απομακρυνθέντα προϊστάμενο της Αρχής Καταπολέμησης "μαύρου" χρήματος

Ο τέως προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καταγγέλλει: "Προκαλεί ωστόσο κατάπληξη το γεγονός ότι όχι μόνο με απομακρύνατε αιφνιδιαστικά από το Τμήμα Ερευνών τοποθετώντας με σε τελείως αναντίστοιχη θέση, αλλά τούτο λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή που χειρίζομαι εξαιρετικά ευαίσθητες υποθέσεις (υπόθεση ELFE-Λαυρεντιάδη, υπόθεση πορίσματος Τραπέζης της Ελλάδος για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αγοραπωλησίες ακινήτων και εισροή χρημάτων από την αλλοδαπή κ.α.) επί των οποίων τα πορίσματα της έρευνάς μου σας εισηγήθηκα".

https://www.capital.gr/epikairotita/335 ... u-xrimatos

under έγραψε: 01 Απρ 2019, 19:02 Το θεμα ειναι να μαθουμε για ποιο λογο καποιοι ασχετοι εδιναν χρηματα στον Πετσιτη.Μηπως ηταν ο ταμιας της συμμοριας του Μαξιμου ;
Για ποιο λογο ο Παππας εκανε ταξιδια στη Βενεζουελα με εναν απο αυτους που εχει τις οφ σορ που εστελναν χρηματα στον Πετσιτη ;
Πολλη μποχα παιδια.Πολλη βρωμα.

πήζον bot έγραψε: 02 Απρ 2019, 12:35

under έγραψε: 01 Απρ 2019, 19:02 Το θεμα ειναι να μαθουμε για ποιο λογο καποιοι ασχετοι εδιναν χρηματα στον Πετσιτη.Μηπως ηταν ο ταμιας της συμμοριας του Μαξιμου ;
Για ποιο λογο ο Παππας εκανε ταξιδια στη Βενεζουελα με εναν απο αυτους που εχει τις οφ σορ που εστελναν χρηματα στον Πετσιτη ;
Πολλη μποχα παιδια.Πολλη βρωμα.

το θεμα ειναι να μαθουμε αν αυτοι που βγαζουν αφρους για τα (αναπόδεικτα) πταισματα αλλά κανουν τις κοτουλες στα αποδεδειγμένα εγλκηματα, ειναι εμμισθα τρολ.
Δε θα μαθουμε, αλλά μπορουμε να σκεφτουμε απο μονοι μας..
πολλή μποχα οντως

under έγραψε: 02 Απρ 2019, 13:17

πήζον bot έγραψε: 02 Απρ 2019, 12:35

under έγραψε: 01 Απρ 2019, 19:02 Το θεμα ειναι να μαθουμε για ποιο λογο καποιοι ασχετοι εδιναν χρηματα στον Πετσιτη.Μηπως ηταν ο ταμιας της συμμοριας του Μαξιμου ;
Για ποιο λογο ο Παππας εκανε ταξιδια στη Βενεζουελα με εναν απο αυτους που εχει τις οφ σορ που εστελναν χρηματα στον Πετσιτη ;
Πολλη μποχα παιδια.Πολλη βρωμα.

το θεμα ειναι να μαθουμε αν αυτοι που βγαζουν αφρους για τα (αναπόδεικτα) πταισματα αλλά κανουν τις κοτουλες στα αποδεδειγμένα εγλκηματα, ειναι εμμισθα τρολ.
Δε θα μαθουμε, αλλά μπορουμε να σκεφτουμε απο μονοι μας..
πολλή μποχα οντως

Ποια πταισματα ρε τραχανοπλαγια ; Η ΔΕΠΑ και τα μαυρα λεφτα του Πετσιτη ειναι πταισμα ;

Μπακάλης έγραψε: 31 Μαρ 2019, 12:38 Μεγάλα χρηματικά ποσά "άγνωστης αιτιολογίας" εντοπίστηκαν σε λογαριασμούς του πολυπράγμονος Μανώλη Πετσίτη, μετά την εισαγγελική εντολή προς την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος για άνοιγμα των λογαριασμών του σε Ελλάδα και Κύπρο. Σύμφωνα με το "Πρώτο Θέμα" τα χρήματα βρέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κ. Πετσίτη σε ελληνική συστημική τράπεζα και προέρχονται από κυπριακές εταιρείες. Τα ποσά εκτός από μεγάλα είναι και αδικαιολόγητα, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν υπηρεσίες του κ. Πετσίτη προς τις εταιρείες-τροφοδότες.

under έγραψε: 02 Απρ 2019, 13:32

Ποιος ειναι ο Αρτεμιου ζαιοι ; Τι δουλειες κανει με τον Παππα και το Μαξιμου οπου μπαινοβγαινει ;






Ο Πετσιτης μηπως ηταν ενδιαμεσος ; Ταμιας ;