Αποχαιρετα την Τουρκια που χανεται

[Lord Brum]

7,62 η ισοτιμία δολαρίου προς λίρα. Από 6.8 τον Ιούλιο και από 6 στις αρχές του έτους. Μόλις γράψει το 8 μπροστά ξαναρχίσουν να βράζουν Κολυβα.

[under]

Απιστευτη σφαγη της λιρας σημερα.
7,63.

[Prepon]

Αποκαλύψεις: Ο γαμπρός του Ερντογάν στο επίκεντρο της υπόθεσης λαθρεμπορίου χρυσού του Ζαράμπ



Ο γαμπρός του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και υπουργός Οικονομικών της χώρας, Μπεράτ Αλμπαράκ, κατηγορήθηκε ότι συνέβαλε στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων έναντι του Ιράν με τη διαβόητη υπόθεση λαθρεμπορίου χρυσού, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Ρεζά Ζαράμπ, ο οποίος από κατηγορούμενος έγινε μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του τότε επικεφαλής της Halkbank και νυν επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, Χακάν Ατίλα.

Ο πρώην αγγελιαφόρος του Ζαράμπ, Αντέμ Καραχάν, δήλωσε στο OCCRP και το Courthouse News ότι είχε διαβεβαιώσει το αφεντικό του ότι οι τουρκικές αρχές συμμετείχαν στο σχέδιο και δεν θα προκαλούσαν προβλήματα.

Το σχέδιο ξεκίνησε το 2008 ως εξής: βαλίτσες γεμάτες χρυσό που αποκτήθηκαν μέσω παράνομων πωλήσεων πετρελαίου, βοήθησαν το Ιράν να αποφύγει τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ, για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Τουλάχιστον 200 τόνοι χρυσού μεταφέρθηκαν στο Ντουμπάι και συνάλλαγμα μεταφέρθηκε σε Ιράν, Ρωσία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως το 2013. Η τουρκική κυβέρνηση γνώριζε το σχέδιο από την αρχή, δήλωσε ο Καραχάν.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στα δικαστήρια των ΗΠΑ στην υπόθεση εναντίον του Ζαράμπ έδειξαν ότι ο επιχειρηματίας ήρθε σε επαφή με τον πρώην Ιρανό Πρόεδρο, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ανταποκρινόμενος στην έκκληση του Αγιατολάχ Χαμανεΐ για οικονομική τζιχάντ κατά των κυρώσεων.

Ο Ζαράμπ είπε στον Αχμαντινετζάντ, τον καλό φίλο του πατέρα του, σύμφωνα με τον Καραχάν, ότι η οικογένειά του "θεωρεί ότι είναι εθνικό και ηθικό μας καθήκον να δηλώσουμε την προθυμία μας να συμμετάσχουμε σε κάθε είδους συνεργασία προκειμένου να εφαρμόσουμε πολιτικές κατά των κυρώσεων σε συνάλλαγμα και forex", σύμφωνα με το Courthouse news, που καλύπτει αποκλειστικά δικαστικό ρεπορτάζ μεγάλων υποθέσεων των ΗΠΑ.

Ο Αχμαντινετζάντ "φυσικά έλαβε δωροδοκία", κατά τη διάρκεια συνάντησης είκοσι λεπτών με τον Ζαρράμπ το 2011 στην Τεχεράνη σύμφωνα με τον Καραχάν, καθώς η δουλειά δεν μπορούσε να γίνει χωρίς δωροδοκίες. "Όπου και αν είναι ο Ζαρράμπ, υπάρχει δωροδοκία".

Ο Ζαράμπ και ο συνεργάτης του Χουσεΐν Αγκαζούνι χρησιμοποίησαν την Aktif Bank, που ανήκε στην Çalık Holding, όπου ο Αλμπαϊράκ ήταν διευθύνων σύμβουλος, πριν ασχοληθεί με την πολιτική, για να αδειάσουν ιρανικούς λογαριασμούς. Οι επιχειρηματίες τότε προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην κεντρική τράπεζα του Ιράν, καθώς δεν μπορούσε να μεταφέρει τα χρήματα του Ιράν από την Τουρκία χωρίς να παραβιάσει κυρώσεις.

Ο Καραχάν δεν μπόρεσε να ανοίξει λογαριασμό στην Aktif Bank προτού παρέμβει ο Ζαρράμπ, είπε στους δημοσιογράφους. Ο Ζαρράμπ είπε στον Καραχάν ότι επισκέφθηκε την Aktif Bank με τον τότε υπουργό της Τουρκίας, Εγκεμέν Μπαγίς και πραγματοποίησε συνάντηση. Ο επιχειρηματίας ζήτησε επίσης βοήθεια από τον Αλμπαϊράκ και τον ιδρυτή της Çalık Holding, Αχμέτ Τσαλίκ, πρόσθεσε ο Καραχάν.

Ο Αλμπαϊράκ ανέθεσε στην τουρκική κρατική Halkbank να αφήσει τον Ζαράμπ να συνεχίσει την επιχείρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αφού συνελήφθη εν συντομία στην Τουρκία το 2013.


Ο γαμπρός του Τούρκου προέδρου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, στον Λευκό Οίκο το 2019. Ο συντονισμός των επαφών μεταξύ των γαμπρών, έγινε από ένας άλλο γαμπρό, αυτόν του Τούρκου ολιγάρχη, Αϊντίν Ντογάν, τον Μεχμέτ Αλί Γιαλτσιντάγ. Η Royal Holding του Ζαράμπ είχε γραφεία στον Πύργο Τραμπ, όπου ο Γιαλτσιντάγ ήταν συνεργάτης.

Η συνάντηση του Απριλίου μεταξύ του Αλμπαϊράκ, του Κουσναρ, του Τραμπ και του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν, πραγματοποιήθηκε πριν από τη δίωξη της Halkbank, την οποία ο Ερντογάν προσπάθησε να αποτρέψει με λύσα.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Τούρκους αξιωματούχους ότι θα σταματήσει τυχόν περαιτέρω ενέργειες επιβολής ποινών εναντίον της Halkbank, ανέφερε σε ανακοίνωση η Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας των ΗΠΑ. Ο Μνούτσιν αργότερα αποκάλυψε στην επιτροπή ότι είχε συναντηθεί με τον Αλμπαϊράκ τρεις φορές, το 2018 και το 2019, όπου συζήτησαν την υπόθεση της Halkbank.

Πέτρος Κράνιας

[Prepon]

FinCEN Files: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Τουρκία;




Στο στόχαστρο των αποκαλύψεων FinCEN Files της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων βρίσκεται και η τουρκική τράπεζα Aktif Bank για παράνομες δοσοληψίες. Εμπλέκεται ο Αλμπαϊράκ, γαμπρός του Ερντογάν;

Σάλο προκαλούν από χθες οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files, μυστικών εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που τέθηκαν στη διάθεση του δικτύπου BuzzFeed News και δημοσιοποιήθηκαν από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists). Tα εμπιστευτικά έγγραφα προέρχονται από το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ (Financial Criminal Enforcement Network ή FinCEN), το οποίο αποτελεί ρυθμιστική αρχή του αμερικανικού υπoυργείου Οικονομικών και παρέχει πληροφορίες για ύποπτες χρηματικές συναλλαγές. Τα επίμαχα έγγραφα είναι αποκαλυπτικά για αμφιλεγόμενες συναλλαγές διεθνών τραπεζικών κολοσσών, όπως η Deutsche Bank, η JP Morgan, η Βarclays ή η ΗCBC.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται και τουρκικές εταιρείες και τράπεζες. Αυτή όμως που ξεχωρίζει στα απόρρητα έγγραφα είναι μια: η Aktif Yatirim Bankasi ή Αktif Bank, η οποία φαίρεται να έχει διαπράξει ξέπλυμα χρήματος σε μεγάλη κλίμακα για λογαριασμό ενός ευρύτατου δικτύου πελατών. Η Αktif Bank είναι μέρος της Calik Holding, ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Τουρκία, στον οποίο ανήκουν περισσότερες από 30 εταιρείες. H Calik, με τη σειρά της, έχει στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση. Μια σειρά "ύποπτων δοσοληψιών", όπως προκύπτει από τα FinCEN Fines, σχετίζονται με την την Calik Holding, την περίοδο που διευθύνων σύμβουλός της ήταν ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ, γαμπρός του Ερντογάν, ο οποίος είναι ο νυν υπουργός Οικονομίας.

Μετά τα Panama και τα Paradise Papers, τα FinCEN Files
Περίπου 400 δημοσιογράφοι από 88 χώρες συμμετείχαν επί 16 μήνες στις έρευνες των εγγράφων FinCEN. Τα αποτελέσματα ήταν σοκαριστικά: μια άνευ προηγουμένου παρακολούθηση των σκοτεινών διαδρομών των διεθνών χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η έρευνα του ICIJ δείχνει ότι με τη βοήθεια της Aktif Bank, ξεπλύθηκε μαύρο χρήμα, το οποίο στη συνέχεια διευθετήθηκε στην αγορά. Σύμφωνα με τα αρχεία FinCEN, η Aktif Bank φέρεται να έχει μεσολαβήσει για ύποπτες συναλλαγές αξίας περίπου 91,6 εκατομ. δολαρίων (77,3 εκατομ. ευρώ) μέσω συνεργατών της στις ΗΠΑ.

Επιπλέον τα επίμαχα έγγραφα ρίχνουν φως σε ένα αμφιλεγόμενο δίκτυο πελατών της τουρκικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων παρόχων πορνογραφικού υλικού αλλά και ομίλου που φέρεται να είχε παράνομες επιχειρηματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Φυσικά το όνομα που τράβηξε αρχικά τα βλέμματα όλων, ήταν Wirecard Bank AG, γερμανικός πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που εμπλέκεται σε σκάνδαλο απάτης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και η φαίνεται να είναι ένας εκ των πελατών της Αktif, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής τράπεζας BNY Mellon. Η τελευταία θεώρησε τις συναλλαγές της Wirecard "υψηλού κινδύνου" και πάγωσε τους λογαριασμούς της. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Aktif να βοηθήσει τη Wirecard, η οποία μετέφερε χρήματα της Wirecard μέσω μυστικού λογαριασμού. Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, η Wirecard πραγματοποίησε έως και 12 "ύποπτες συναλλαγές" αξίας άνω των 110.000 δολαρίων μέσω του επίμαχου λογαριασμού της Aktif μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου του 2014. Η Wirecard με τον τρόπο αυτό διεξήγαγε πολλές συναλλαγές για πελάτες από τους κλάδους της πορνογραφίας και των τυχερών παιχνιδιών.

Πολλοί δρόμοι οδηγούν… στο Αφγανιστάν
Εξίσου ανησυχητικό φαίνεται και το πελατολόγιο της Aktif στο Αφγανιστάν. Μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2014, η Aktif βρέθηκε πίσω από 561 ύποπτες μεταφορές χρημάτων αξίας 35,3 εκατομμυρίων δολαρίων από λογαριασμούς στο Αφγανιστάν. Χωρίς καθόλου δημόσιες πληροφορίες για τις επίμαχες εταιρείες ή τις δραστηριότητές τους, γεγονός που υποδηλώνει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όμως ο κατάλογος των αμφιλεγόμενων Αφγανών πελατών της Aktif δεν τελειώνει εκεί. Η Νew Kabul Bank- μια τράπεζα που ενεπλάκη σε πολύκροτο σκάνδαλο διαφθοράς το 2010- διατηρεί επίσης λογαριασμό στην Αktif. Και πάλι η αμερικανική BNY Mellon "σημείωσε" αρκετές συναλλαγές της New Kabul Bank που διενεργήθηκαν μέσω της Aktif ως "ύποπτες".


Επιπλέον η Bank of America (BoA) φαίνεται να είχε υποβάλει επίσης έκθεση στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σχετικά με την εμπλοκή της Aktif σε παράνομες δραστηριότητες στο Αφγανιστάν. Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται για υπέρογκες συναλλαγές για λογαριασμό της αφγανικής εταιρείας Watan Oil and Gas. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Watan Oil and Gas έχει κατηγορηθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για διαρκείς σχέσεις με τους Ταλιμπάν. Μάλιστα μετά από έρευνες της αμερικανικής κυβέρνησης, η επίμαχη εταιρεία συμπεριλήφθηκε στη "μαύρη λίστα" της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Οι έρευνες τότε αποκάλυψαν ότι θυγατρική της Watan είχε χορηγήσει στους Ταλιμπάν αρκετά εκατομμύρια δολάρια με αντάλλαγμα την ασφάλεια διέλευσης των φορτηγών της. Όλα αυτά συνέβησαν σε μια εποχή που τα αμερικανικά στρατεύματα εξακολουθούσαν να πολεμούν ενεργά τους Ταλιμπάν.

Η Αktif διαψεύδει τις υπόνοιες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Από την πλευρά της η Aktif σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δεν σκοπεύει να σχολιάσει άμεσα τα FinCEN Files και ότι τα στοιχεία που ήρθαν στο φως δεν αποτελούν πειστήριο ότι οι εκάστοτε συναλλαγές ήταν απαγορευμένες ή παράνομες. Η τράπεζα επεσήμανε ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του τουρκικού κράτους για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος. Επιπλέον, η Aktif αναφέρει ότι οφείλει να γνωρίζει ακριβώς ποιοι είναι οι πελάτες της και αν έχουν βρεθεί ποτέ σε εθνικούς ή διεθνείς καταλόγους κυρώσεων, ή εάν, για παράδειγμα, άλλα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν εμπλακεί ποτέ σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αναφέρει επίσης ότι υποβάλλεται σε ετήσιους ελέχους και ότι δεν πραγματοποιεί συναλλαγές με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος σημειώνει ότι οι βασικές αξίες τις οποίες πρεσβεύει, απαγορεύουν τη συνεργασία με τη βιομηχανία πορνογραφίας ή τυχερών παιχνιδιών.

Πελίν Ουνκέρ, DW (Μέλος της διεθνούς ερευνητικής ομάδας ICIJ)

Επιμέλεια: Δήμητρα Κυρανούδη

[Lord Brum]

7.67 η ιστορία μάλλον τελείωσαν τα συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής τους τράπεζας και ούτε το Κατάρ δεν τους σώζει. Άντε με το ξεμπουρδελο να πάμε να το.αγορασουμε. 28%μειωση της αξίας της λίρας άρα και του ΑΕΠ τους από την αρχή της χρονιάς.

[Μαυροβασίλης]

Defne Samyeli, κρατήστε το

[lonelyrider]

Το νήμα άνοιξε Μάρτιο του 2018 και έχουμε Σεπ 2020. Τι έγινε η καταστροφή της Τουρκίας? Χάθηκε στο δρόμο?
Κάθομαι στο χαζοκούτι να ακούω τις βλακείες που έχει ο καθένας στο κεφάλι του περί Τουρκίας. Βουλευτές, αναλυτές, καθηγητές και πάσης φύσεως πτυχιούχοι ανίδεοι προεξοφλούν το τέλος της Τουρκίας. Και αντί να κοιτάξουμε τα του οίκου μας να φτιάξουμε οικονομία , εξοπλισμούς και να αντιμετωπίσουμε τη πανδημία κοιτάμε να τη γλιτάρουμε με τη δήθεν επερχόμενη καταστροφή των ανατολιτών τσαμπουκάδων που μας έλαχαν για γείτονες.
Πάμε ανάποδα με τη φορά του χρόνου.
Ο χρόνος πάει μπροστά και εμείς πίσω.

[Πάρταλος]

Defne Samyeli, κρατήστε το

Βγήκε νέο βίντεο ;

[Μαυροβασίλης]

Defne Samyeli, κρατήστε το

Βγήκε νέο βίντεο ;

δεν έχω υπόψη αλλά άρχισε να ξαναγίνεται πολύ κουβέντα για τη μπούλα

[Orion22]

εθνικοκοινωνιστης έχει βαθμολογήσει;

[Orion22]

Defne Samyeli, κρατήστε το

Βγήκε νέο βίντεο ;

δεν έχω υπόψη αλλά άρχισε να ξαναγίνεται πολύ κουβέντα για τη μπούλα

ωπα τώρα έπεσα στο άρθρο του in.gr

μια ερώτηση μόνο,
πόσα έσκασε ο fataul για να βρεί το βίντεο, όλως τυχαίως μια εβδομάδα μετά την τροχειοδεικτική των διπλανων με σύλληψη του πρώην συνοοργάτη;

[Εμπεδοκλής]

7.67 η ιστορία μάλλον τελείωσαν τα συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής τους τράπεζας και ούτε το Κατάρ δεν τους σώζει. Άντε με το ξεμπουρδελο να πάμε να το.αγορασουμε. 28%μειωση της αξίας της λίρας άρα και του ΑΕΠ τους από την αρχή της χρονιάς.

Φθηνά εργατικά χέρια. Προβλέπω να πήζει η αγορά από τουρκικές φανέλλες, και πιτζάμες. Χώρια τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα...

[panos291]

Defne Samyeli, κρατήστε το

Μερακλης ο Ερντογαν, και δεν του το'χα

[Awesomatic]

Δεν μας συμφέρει να πέσει από σκάνδαλο, πόσο μάλλον όταν είναι κάτι τόσο ηλίθιο. Δέκα χαρέμια ας έχει και ας είναι του S&M.

Πτώση του Ερντογάν μπορεί να φέρει κάποιον ικανό πολιτικό στο προσκήνιο, άλλωστε οι διάδοχοι που θα έχουν στήριξη από διάφορες δυνάμεις είναι πάντα έτοιμοι και μια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό μόνο κακό είναι για μας αφού στο καλύτερο για μας σενάριο η Τουρκία παίρνει παράταση χρόνου και στο χειρότερο αντιστρέφονται οι ευνοϊκές συγκυρίες.

[Lord Brum]

7.67 η ιστορία μάλλον τελείωσαν τα συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής τους τράπεζας και ούτε το Κατάρ δεν τους σώζει. Άντε με το ξεμπουρδελο να πάμε να το.αγορασουμε. 28%μειωση της αξίας της λίρας άρα και του ΑΕΠ τους από την αρχή της χρονιάς.

Φθηνά εργατικά χέρια. Προβλέπω να πήζει η αγορά από τουρκικές φανέλλες, και πιτζάμες. Χώρια τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα...

Υπάρχουν και φθηνότερα. Πόσες φανέλες πρέπει αν φτιάξουν για.να φουλαρει ένα f16?